アメリカ軍のit契約詐欺：元軍曹が「アル・カポネ」と称し、37億円を詐取

アメリカ合衆国空軍の元軍曹、アル・カポネと自称した男が、2016年4月から9年間にわたり、IT契約の価格を高額にした詐欺で、37億円を奪い取りました。alan hayward jamesは、テキサス州出身の51歳で、画策したのは、同国の太平洋空軍に基づくハワイ州のIT契約であったということです。

詐欺の詳細

ジャームズは、複数の競争相手と共謀し、空軍のIT契約の価格を高額にしたBid-riggingのスキームを実行しました。このスキームでは、一定の会社に低額の提案を求める一方、競合する会社には高額の提案を依頼することで、契約の勝者を捉える手口を用いました。

一例として、ジャームズは、ある会社に「低くて愚かな」提案を提出すべきことを指示し、結果的に高額な契約を勝ち取らせたと報告しています。

詐欺の資金は、虚偽の給与やシェル会社を通じて、ジャームズの家族や共謀者に分配されました。ジャームズは、「Godfather」と称した一人の個人に、資金を配分したとともに、パーソナル・ウォーズや馬の散歩、ストレスリリーフマッサージなどを提供したluxury resortの休みを用意したとしています。